1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Центронефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Южный промузел, д. 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1026200953151
1.5. ИНН эмитента: 6228001500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/26923/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: а) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года; б) привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года.
2.4. Дата проведения общего собрания.
27 июня 2023 года.
2.5. Кворум общего собрания. Кворум имеется. Всего голосующих акций согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 02 июня 2023 года 54901, приняло участие в собрании 39166 голосующих акции.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1 Утверждение годового отчета общества "ЗА" -28196
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества "ЗА" -28196
3 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов "ЗА" -28196
4 Избрание членов совета директоров общества "ЗА" -274162
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества "ЗА" -14840
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, не выплачивать дивиденды по акциям общества.
4. Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
1. Блохина Галина Викторовна, главный бухгалтер ОАО "ЦНХРС"
2. Григорьев Михаил Борисович, экономист ОАО "ЦНХРС"
3. Жуков Александр Васильевич, генеральный директор ОАО "ЦНХРС"
4. Иванов Виктор Александрович, заместитель генерального директора ОАО "ЦНХРС"
5. Ключников Павел Игоревич
6. Кострюкова Светлана Леонидовна, начальник КХС ОАО "ЦНХРС"
7. Чичаев Валерий Петрович
5. Избрать ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов:
1. Иванкова Наталья Валентиновна, акционер ОАО "ЦНХРС"
2. Кононова Светлана Николаевна, акционер ОАО "ЦНХРС"
3. Трофеев Герман Владимирович, акционер ОАО "ЦНХРС"
2.8. Дата составления протокола общего собрания. 30.06.2023г.
2.9. Номер протокола - без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Жуков
(подпись)
3.2. Дата "03" июля 2023 г.
М.П.